Polícia · PB
MPPB denuncia 20 acusados de integrar facção ligada ao tráfico e à violência na Paraíba
Denúncia aponta tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e domínio territorial armado em sete municípios.
há 9 h
Busca nacional
Resultados para “lavagem de dinheiro”
11 notícia(s) encontrada(s)
Polícia · PB
MPPB denuncia 20 pessoas por tráfico, lavagem de dinheiro e extorsão na Paraíba
Segundo o órgão, grupo teria movimentado mais de R$ 34 milhões e mantido núcleos operacionais no Brejo e Agreste do estado.
há 11 h
Polícia · PB
Polícia cumpre mandados contra grupo suspeito de agiotagem em João Pessoa
Operação integrada investiga colombianos por agiotagem, extorsão, lavagem de dinheiro e outros crimes
há 14 h
Polícia · CE
Operação Azzardo mira esquema de bets ilegais com ações no Ceará
Investigação apura movimentação de aproximadamente R$ 739 milhões e lavagem de dinheiro em seis unidades da Federação.
há 2 dias
Justiça · BA
Operação Faroeste: STJ condena desembargadora do TJ-BA e cassa aposentadoria
Sandra Inês Azevedo recebeu pena de 14 anos e 20 dias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro; decisão também atingiu outros três réus.
há 2 dias
Polícia · MA
Homem é preso em São Luís com quase R$ 1 milhão em espécie
PF e CGU investigam possível relação do dinheiro com fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro
há 3 dias
Polícia · PE
Operação Frequência Zero prende 11 suspeitos no Recife e Região Metropolitana
Ação da Ficco/PE também cumpriu 15 mandados de busca e apreensão contra grupo investigado por tráfico, homicídios, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas.
há 6 dias
Polícia · MA
PC-MA prende PM do Pará e mulher em nova fase da Operação Vips
Prisões ocorreram em Imperatriz e Jacundá durante investigação sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
há 19 dias
Polícia · RN
RN destinará recursos confiscados por lavagem de dinheiro ao combate à criminalidade
Decreto prevê 70% para a Polícia Civil e 30% para o Ministério Público após o confisco definitivo dos bens.
há 20 dias
Polícia · BA
Líder do CV apontado como chefe de grupo em Salvador morre em confronto em Alagoas
Segundo as investigações, imóveis ligados ao suspeito tinham bens de luxo e uma mansão construída com recursos da lavagem de dinheiro do tráfico.
há 27 dias
Polícia · BA
PF bloqueia até R$ 187 milhões em operação contra tráfico internacional; imóveis na Bahia são sequestrados
Operação Bifronte cumpriu medidas judiciais em cinco estados e investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
há 28 dias